إقتصاد : إعلان شركة محمد هادي الرشيد وشركاه عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول )

الرشيد 9601 -0.13% 77.80 -0.10

بند توضيح مقدمة تعلن شركة محمد هادي الرشيد وشركاه لمساهميها عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)، والذي عُقد في تمام الساعة (20:30) يوم الاحد بتاريخ 26/03/1446هـ الموافق 29/09/2024م في مقر الشركة الرئيسي الواقع بمدينة الرياض – حي غرناطة - طريق الدمام - وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بعد) - باستخدام خدمات تداولاتي ؛ وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة بمقر الشركة الرئيسي الواقع بمدينة الرياض – حي غرناطة - طريق الدمام - وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بعد) - باستخدام خدمات تداولاتي . تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1446-03-26 الموافق 2024-09-29 وقت انعقاد الجمعية العامة 20:30 نسبة الحضور 75.26% أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين 1. الاستاذ / حمد محمد هادي آل رشيد – رئيس مجلس الإدارة

2. الأستاذ / محسن محمد هادي آل رشيد – نائب رئيس مجلس الادارة.

3. الأستاذ / بدر محمد هادي آل رشيد – العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

4. الاستاذ / فيصل محمد هادي آل رشيد – عضو مجلس الإدارة

وقد تغيب عن الحضور

1. الأستاذ / عبدالعزيز صالح عبدالعزيز الراجحي- عضو مجلس الادارة

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها وقد تغيب عن الحضور

الأستاذ / عايض فيصل عايض آل رشيد - رئيس لجنة المراجعة .

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (13.690.184) ريال سعودي كما في القوائم المالية السنوية المنتهية في (31/12/2023 م) لرصيد الأرباح المبقاة البالغ (76.502.176) ريال سعودي كما في القوائم المالية النصف سنوية المنتهية في (30/06/2024م).

2. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 07/10/2024م ومدتها اربع سنوات حيث تنتهي بتاريخ 06/10/2028م وهم كلا من :

• الاستاذ / بدر محمد هادي آل رشيد

• الاستاذ / حمد محمد هادي آل رشيد

• الاستاذ / محسن محمد هادي آل رشيد

• الأستاذ / فارس عبدالرحمن الفارس

• الأستاذ / العباس علي آل مساعد

3. الموافقة على تعديل المادة (13) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بتداول الأسهم

4. الموافقة على حذف المادة (14) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بسجل المساهمين

5. الموافقة على حذف المادة (42) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بإصدار قرارات الجمعيات العامة بالتمرير